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  • 周焯華被控多項罪名成立,被判刑18年

    精選 2023-01-18 11:00 發(fā)現(xiàn)相似文章

    據(jù)《澳門日報》報道,澳門初級法院18日上午宣判太陽城集團(tuán)創(chuàng)辦人周焯華涉不法賭博案,認(rèn)定案中大部分控訴事實,裁定周焯華“許可地方內(nèi)不法經(jīng)營賭博罪”、相當(dāng)巨額詐騙罪、相當(dāng)巨額詐騙罪(未)、“不法經(jīng)營賭博罪”、“黑社會罪”全部罪成,競合后判刑18年。至于加重“清洗黑錢罪”,合議庭主席盧映霞證實周焯華等被告...

  • 曝洗米華涉案金額6800億

    精選 2022-06-22 10:30 發(fā)現(xiàn)相似文章

    根據(jù)澳門初級法院排期,太陽城創(chuàng)辦人周焯華案將在9月2日下午開審,控方證人超過90人。周焯華被控告不法經(jīng)營賭博、相當(dāng)巨額詐騙、犯罪集團(tuán)等罪名。據(jù)葡文澳門電臺報道,當(dāng)中涉及非法投注的金額超過8000億港元(約6800億人民幣)。澳門檢察院早前表示,經(jīng)初步調(diào)查,認(rèn)為有充分跡象顯示,被捕人士分別涉嫌觸犯參加...

  • 陳榮煉涉不法經(jīng)營賭博,將被正式起訴

    精選 2022-08-05 06:30 發(fā)現(xiàn)相似文章

    據(jù)澳門日報,前德晉集團(tuán)行政總裁陳榮煉涉不法經(jīng)營賭博,于今年1月底被拘捕并羈押,檢察院近日已完成控訴書,對陳榮煉等9人提出控訴。有消息指出,檢察院已完成前德晉集團(tuán)行政總裁兼澳門勵駿主席陳榮煉的控訴書,正式提出控訴。他是繼太陽城集團(tuán)創(chuàng)辦人周焯華被捕后,于今年1月底被拘捕并羈押。有媒體報道稱,安以軒的老公...

  • “洗米華”案澳門開審:被控289項罪,非法賺取至少215億港元

    精選 2022-09-20 08:30 發(fā)現(xiàn)相似文章

    9月19日,“洗米華”案在澳門初級法院開審。太陽城集團(tuán)創(chuàng)辦人周焯華(綽號“洗米華”)被控創(chuàng)立及指揮犯罪集團(tuán)、不法經(jīng)營賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項罪。以周為首的不法集團(tuán)在六博企娛樂場經(jīng)營“賭底面”的總轉(zhuǎn)碼數(shù)逾8237.74億港元,至少賺取215億港元的不正當(dāng)利益。除了周焯華,另一位博彩中介龍頭陳榮...

  • 判處支付255億港元!“洗米華”被改判加重清洗黑錢罪

    精選 2023-10-22 10:00 發(fā)現(xiàn)相似文章

    澳門中級法院10月19日作出裁決,裁定周焯華等人詐騙罪不成立,但改判加重清洗黑錢罪成立,周焯華仍然維持18年刑期處罰。法院以集團(tuán)在經(jīng)營“賭底面”、“電投、網(wǎng)投”等博彩活動,以及在洗黑錢上獲得的不正當(dāng)利益,判處周焯華等人以連帶方式向澳門特區(qū)政府支付相關(guān)非法收益的總和,金額約255億港元。...

  • 蘋果串通出版商提高電子書價格罪名成立

    Philip Elmer-DeWitt 2013-07-15 07:25 發(fā)現(xiàn)相似文章

    科特法官經(jīng)過三個星期的法官審理后,美國聯(lián)邦地方法院法官丹尼斯?科特在長達(dá)160頁的裁決書中寫道,蘋果(Apple)確實違反了謝爾曼反托拉斯法,與五家出版商合謀提高電子書的價格。裁決書中的關(guān)鍵段落如下:“原告方顯示,被告方數(shù)家出版商串通一氣,消除零售價格競爭,以提高電子書價格,而蘋果公司則在促進(jìn)和執(zhí)行...

  • 紐約法庭裁定特朗普集團(tuán)稅務(wù)欺詐等多項罪名成立

    精選 2022-12-07 05:00 發(fā)現(xiàn)相似文章

    美股收盤階段,多家媒體同步報道稱:美國前總統(tǒng)特朗普的家族產(chǎn)業(yè)被法院裁定有罪。相較于特朗普其他的法律糾紛,這起案件也相對簡單,曼哈頓地檢起訴特朗普集團(tuán)參與公司高管逃稅的犯罪。陪審團(tuán)在裁決中,支持了所有控方提出的17項罪名,包括串謀、刑事稅務(wù)欺詐和偽造業(yè)務(wù)記錄。作為本案的懲罰,特朗普集團(tuán)的兩個實體將面臨...

  • 騙子和騙局:奸商簡史

    Ellen Florian 2002-08-01 08:00 發(fā)現(xiàn)相似文章

    在這個國家,需要做出一些驚人之舉才會被作為白領(lǐng)犯罪受到懲處。然而,生意場上確實存在著一些把事情做過了頭的人,這些人愿意一試身手。──艾倫?弗洛林(Ellen Florian)1920:龐氏騙局查爾斯?龐氏(Charles Ponzi)計劃做郵政通票的套頭交易──從西班牙把它們買進(jìn),然后加上一定的利潤...

  • 全球最大洗錢案曝光!

    精選 2024-03-30 06:30 發(fā)現(xiàn)相似文章

    3月18日,英國法院判42歲的華裔英國女子簡雯參與洗黑錢罪名成立,將于5月10日判刑。警方稱,在調(diào)查期間查獲逾6.1萬枚比特幣,價值約34億英鎊,為歷來查獲的最大額加密貨幣。這些款項被指是來自詐騙集團(tuán)2014至2017年間欺騙近13萬名中國投資者所得。...

  • 最高法:近期4位滿12周歲不滿14周歲未成年人被判刑

    精選 2024-04-16 10:30 發(fā)現(xiàn)相似文章

    近期,已滿12周歲不滿14周歲未成年人殺人、重傷害犯罪追究刑事責(zé)任的討論,引發(fā)廣泛關(guān)注。從最高人民法院獲悉:目前,人民法院共審結(jié)此類案件4件4人,犯罪人年齡在12至13歲之間,被依法判處10至15年有期徒刑。最高法強(qiáng)調(diào),審判既要成為對失足未成年人懲戒處罰的公堂,又應(yīng)作為挽救教育的課堂。處罰上堅持“寬...

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